難(nan)以(yi)發現新型洗錢方式(shi)
可疑(yi)案(an)件信息依賴(lai)人工(gong)總結(jie)
案件調(diao)查任務(wu)難以(yi)合理(li)分配
目(mu)前銀行采用的(de)反洗(xi)錢(qian)監控(kong)系統，主要以經(jing)驗規則作為(wei)反洗(xi)錢(qian)可(ke)疑交(jiao)(jiao)易提(ti)取的(de)主要方式。中科金財人工(gong)智(zhi)能反洗(xi)錢(qian)解決(jue)方案基于有監督機(ji)器學習技術(shu)，對(dui)可(ke)疑交(jiao)(jiao)易進行風險評分，降(jiang)低(di)可(ke)疑交(jiao)(jiao)易的(de)誤報(bao)率，提(ti)升可(ke)疑交(jiao)(jiao)易上報(bao)效率。基于半監督機(ji)器學習技術(shu)識(shi)別出規則無法識(shi)別的(de)復雜洗(xi)錢(qian)團伙，提(ti)高反洗(xi)錢(qian)技術(shu)能力。
識別(bie)反洗(xi)錢團伙擴大可(ke)疑賬(zhang)戶覆(fu)蓋(gai)面
審核流程優化
優化現有經驗規則庫
優化調(diao)查人員工作(zuo)人力，提高(gao)效率
提高案件識別精準度
